default-logo
  • سمگا
  • معرفی شرکت
    • درباره ما
    • راهبرد ها، اهداف و ارزش ها سازمانی
    • نمودار سازمانی
    • اعضای هیات مدیره
    • ترکیب سهامداران
    • حاکمیت شرکتی
  • شرکت‌های زیرمجموعه
    • پولی و بانکی
    • بانک گردشگری
    • مالی و سرمایه گذاری
    • شرکت گروه اقتصادی مالی نگین گردشگری ایرانیان
      • هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان
      • شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان
      • مجتمع فولاد صنعت بناب
      • شرکت احیا استیل فولاد بافت
      • گروه بازرگانی گردشگری دانا
      • گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان
      • شرکت گسترش فولاد شهریار
      • شرکت پارس زیگورات بافت
      • گروه توسعه عمران و سازندگی پارس کیمیا
      • مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
      • شرکت تندیس تجارت باختر
      • شرکت فرین گستر فهام
      • کارت گردشگری پارس
    • شرکت سرمایه گذاری لقمان
      • لیزینگ گردشگری
      • کارگزاری توسعه سهند
      • سبدگردان آمیتیس
    • گردشگری و میراث فرهنگی
    • گروه هتل های بین المللی رکسان
      • آژانس سفرهای کهکشانی
      • توسعه گردشگری آریا زیگورات
    • شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات
  • کمیته‌ها
    • اعضای کمیته حسابرسی
    • اعضای کمیته ریسک
    • اعضای کمیته انتصابات
  • گزارشات مالی
    • گزارشات سالانه
    • گزارشات هیئت مدیره
    • گزارشات میان‌دوره
    • گزارشات توجیهی افزایش سرمایه
    • کدال
  • واحد سهام
    • ارتباط با امور سهام
    • سوالات متداول سهامداران
    • پرتال سهامداران
  • دستاوردها
  • همکاری با ما

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

  • ۹ تیر, ۱۴۰۴
  • اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گروه سرمایـــه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ ، رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۳۱ در محل هتل‌های بین‌المللی رکسان‌ به نشانی تهران، کیلومتر ۳۰ اتوبان خلیج فارس (تهران-قم) ضلع جنوبی اتوبان اصلی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، روبه‌روی ترمینال مسافربری شماره یک به شماره تلفن ۵۵۶۷۷۹۰۰، تشکیل خواهد شد.

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می­شود تا برای اخذ تصمیم در مورد دستور جلسه مجمع با دردست داشتن کارت ملی، اسناد نمایندگی معتبریا تصویر وکالتنامه رسمی  برای دریافت برگه ورود به جلسه از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۳۱ به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند. همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می­توانند با مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک موجود در سایت شرکت به آدرس www.semega.ir  مراجعه نمایند.

یادآوری می شود به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی سهامدار یا نمایندگان ایشان و تحویل تصویر آن به همکاران امور سهام جهت ورود به جلسه الزامی است.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش‌ عملکرد هیأت‌ مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
  2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
  3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیأت مدیره، صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان سال و صورت تغییرات حقوق مالکانه مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
  4.  اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
  5. تعیین پاداش اعضاء هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
  6. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۲۹ .
  7. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت‌مدیره مدیره.
  8. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ­اصلی و علی ­البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۲۹ .
  9. تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
  10. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
  11. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیأت‌ مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته‌های تازه

  • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
  • انتصاب مدیرعامل گروه هتل های بین المللی رکسان
  • ورود سمگا به حوزه گردشگری سلامت
  • مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال ۱۴۰۲
  • مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

بایگانی‌ها

  • ژوئن 2025
  • می 2025
  • جولای 2024
  • دسامبر 2023
  • نوامبر 2023

دسته‌ها

  • اخبار

درباره ســــــمگا

شرکت «گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا» به‌عنوان نخستین هلدینگ تخصصی گردشگری، شركت مادرتخصصی و بازوی اجرایی گروه مالی گردشگری در حوزه گردشگری و هتلداری است.

آدرس شرکت

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 14، ساختمان ویرا، پلاک 128، طبقه 7 و 8 – کد پستی 1431893652

تماس با شرکت

  • ایمیل: info@semega.ir
  • تلفن: ۸۸۷۲۹۵۶۶-۰۲۱

پیوندهای سریع

  • سازمان جهانی گردشگری UNWTO
  • شورای جهانی گردشگری و سفر WTTC
  • سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
  • گروه مالی گردشگری
  • بانک گردشگری
  • یونسکو UNESCO
  • صفحه اصلی
  • تماس با ما

تمامی حقوق برای سمگا محفوظ است.