آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت گروه سرمایـــه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ ، رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۳۱ در محل هتل‌های بین‌المللی رکسان به نشانی تهران، کیلومتر ۳۰ اتوبان خلیج فارس (تهران-قم) ضلع جنوبی اتوبان اصلی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، روبه‌روی ترمینال مسافربری شماره یک به شماره تلفن ۵۵۶۷۷۹۰۰، تشکیل خواهد شد.
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا برای اخذ تصمیم در مورد دستور جلسه مجمع با دردست داشتن کارت ملی، اسناد نمایندگی معتبریا تصویر وکالتنامه رسمی برای دریافت برگه ورود به جلسه از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۳۱ به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند. همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، میتوانند با مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک موجود در سایت شرکت به آدرس www.semega.ir مراجعه نمایند.
یادآوری می شود به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی سهامدار یا نمایندگان ایشان و تحویل تصویر آن به همکاران امور سهام جهت ورود به جلسه الزامی است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیأت مدیره، صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان سال و صورت تغییرات حقوق مالکانه مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
- اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
- تعیین پاداش اعضاء هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰ .
- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴.۱۲.۲۹ .
- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت‌مدیره مدیره.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴.۱۲.۲۹ .
- تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)